2023年8月8日下午，中際旭創(chuàng)在公司會(huì)議室分別召開(kāi)了2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，順利完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉、高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表的聘任工作。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王偉修主持會(huì)議，公司股東（股東授權(quán)代表）、部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師列席本次會(huì)議。大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，通過(guò)累積投票制方式選舉產(chǎn)生第五屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員，并在隨后的第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議選舉董事長(zhǎng)、名譽(yù)董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席以及聘任高級(jí)管理人員等，名單如下：

（一）第五屆董事會(huì)成員

1、非獨(dú)立董事：劉圣（董事長(zhǎng)）、王曉東、王曉麗；

2、獨(dú)立董事：夏朝陽(yáng)、戰(zhàn)淑萍、成波、屈文洲；

3、董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)：

戰(zhàn)略委員會(huì)委員：劉圣（主任委員）、王曉東及成波；

提名委員會(huì)委員：屈文洲（主任委員）、王曉麗及戰(zhàn)淑萍；

審計(jì)委員會(huì)委員：戰(zhàn)淑萍（主任委員）、夏朝陽(yáng)及屈文洲；

薪酬與考核委員會(huì)委員：夏朝陽(yáng)（主任委員）、王曉東及成波。

公司董事會(huì)成員及各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成員任期自審議通過(guò)之日起三年。

（二）第五屆監(jiān)事會(huì)成員

1、非職工代表監(jiān)事：戚志杰、戴瑜；

2、職工代表監(jiān)事：陳彩云（監(jiān)事會(huì)主席）。

公司監(jiān)事會(huì)成員任期自審議通過(guò)之日起三年。

（三）第五屆董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表

1、總裁：劉圣；

2、常務(wù)副總裁：王曉東；

3、副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)：王軍；

4、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)：王曉麗；

5、證券事務(wù)代表：王少華。

公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表任期自審議通過(guò)之日起三年。

因任期屆滿(mǎn)，王偉修先生不再擔(dān)任公司董事及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員職務(wù)，仍將擔(dān)任公司名譽(yù)董事長(zhǎng)職務(wù)。公司對(duì)因任期屆滿(mǎn)離任的董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員在任職期間的勤勉工作及對(duì)公司發(fā)展所做出的重要貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

公司新一屆管理團(tuán)隊(duì)將在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下，以創(chuàng)新為根本動(dòng)力，充分發(fā)揮公司在產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。